亭湖警方深入开展"断卡"行动 今年已抓获嫌疑人276人

　　中新网江苏新闻11月9日电(宋伟伟 潘霖)近日，盐城市公安局亭湖分局经过缜密工作，成功打掉本地一利用银行卡洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人15人。

　　10月27日，亭湖警方在工作中发现，市民韦某的多张银行卡在夜间发生大量进出转账交易，明显存在异常行为，警方对其展开侦查。

　　“韦某的几张银行卡，白天没有任何进出转账交易，一到晚上就有上百笔银行流水，而且数额较大。”盐城市公安局亭湖分局反诈中心指导员陈炜玮介绍，通过调查发现，和韦某发生资金往来的都是一些本地有前科的人员。

　　办案民警还发现，韦某和这些人员进行交易时，地点更换频繁，多是在一些不要身份证登记的民宿和日租房里。“这些人很可能是在帮助上游诈骗团伙洗钱，而且警惕性很高，经常更换洗钱地点。”陈炜玮说，通过研判，警方摸排到韦某的一处洗钱点，韦某都是白天在房间里睡觉，夜晚才把相关人员召集到一起进行洗钱。

　　警方在明确韦某和其他几人身份信息后，立即开展收网行动。10月29日晚，20多名警力在一小区日租房周边对韦某等人进行抓捕。民警在现场抓获犯罪嫌疑人5名，但韦某并不在现场。在警方押解相关人员下楼时，韦某几次给同伙打电话，由于无人接听，韦某产生了警觉。在小区门口值守的民警发现韦某车辆离开，立即进行两辆警车夹击，最终在一路口把韦某车辆逼停，车上连同韦某在内的5人都被抓获。

　　到案后，韦某交代，由于没有正当工作，朋友介绍他帮人洗钱，每洗钱1万元得到150元“辛苦费”，见来钱快，他又召集身边人一起参与洗钱。

　　“韦某等人从10月开始用银行卡帮人洗钱，半个月银行流水近千万元，收入十多万元。”陈炜炜介绍，目前15名犯罪嫌疑人都已被采取强制措施，警方还将根据相关线索，深挖上游电信诈骗团伙。

　　据了解，近年来，亭湖警方主动进攻、“断卡”截流，持续开展“断卡”系列集中行动，全力斩断本地非法买卖手机卡、银行卡黑灰产业链，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发态势，切实维护社会治安大局稳定。今年以来，已抓获相关犯罪嫌疑人276人。(完)