“话费慢充”存陷阱 男子帮上线“洗钱”获刑罚

　　中新网江苏新闻7月4日电(孟翠 贺雪)“话费慢充”表面是优惠充值，实际却有可能卷入“洗钱”漩涡。近日，沛县人民法院刑庭就审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。

　　2014年8月至2020年初，郭某从事通讯代理业务，先后在徐州市某地经营两个营业厅。2020年4月至同年7月，郭某通过闲鱼平台低价购买充值话费，后至营业厅以合账、拆机等方式申请退费，从中赚取差价利润。因郭某申请拆机退费的号码涉及大量投诉，徐州某通讯公司于2020年4月到派出所报案。派出所于2020年7月15日以涉嫌诈骗罪传唤郭某，并告知郭某拆机的号码被举报涉嫌诈骗。

　　然而郭某并没有就此止步。2020年8月至9月，郭某明知上线利用信息网络实施犯罪的情况下，为获取非法利益，仍然将电话号码通过蒋某等人(另案处理)提供给上线充值使用，并与蒋某约定由蒋某先垫付充值，郭某的付款周期是7日至15日后，按充值金额的92折左右退返。上线将诈骗钱款以话费方式充值到郭某提供的电话号码内，郭某再到相关部门以合账、拆机等方式申请退费，以此协助上线转移犯罪所得。郭某共向上线提供5个电话号码流入资金合计人民币40万余元，其中协助转移被害人被电信网络诈骗资金人民币8万余元。

　　2022年11月，郭某被抓获到案，沛县公安局已先后发还16名被害人合计人民币7万余元。

　　法院经审理认为，相关证据足以认定郭某明知充值话费中含有犯罪所得，仍长期利用这种非常规充值手段，不断差额充值话费、合并拆机足额退费获利，协助上线转移犯罪所得，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。本案中，郭某同他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。郭某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。

　　综上，根据被告人郭某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，法院判决郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其有期徒刑1年6个月，并处罚金人民币2万元。(完)