工行南京高新开发区支行警银联动成功拦截可疑资金

　　近日，工行南京高新开发区支行接到一通预约第二天大额取现10万元的电话，电话那头的客户表示，现金是用于其儿子结婚。第二天下午，一位女士到达支行办理该笔预约取现业务。该女士一直在进行微信沟通，并催促柜面人员尽快为其取现。在详细询问客户资金来源时，女士说该笔资金为其远房亲戚多年前的还款，并且该客户身份证为异地身份证，取款用于回异地使用，询问其是否有南京住所时，女士表示昨日才到南京。而经查询其银行账户资金是由哈尔滨某陌生账户当天转入，与其所说不符。主管发现异样后联系了派出所民警，民警引导这位女士给交易方进行电话核实，发现对方的姓名与系统里所查的交易户名不符，且对方所在地非哈尔滨。警方立即阻止了客户的取现业务，并将她带回警局做进一步调查。(王叶花)