工行南京红太阳商城支行成功堵截诈骗案件

　　近日，工商银行南京红太阳商城支行配合雨花经济开发区派出所成功堵截一起网络诈骗，有效保护了客户的账户资金安全，减少了客户的资金损失。

　　2024年5月10日下午，一位客户走进工行南京红太阳商城支行，表示自己需要转账2万元，但手机银行当日转账限额已用完，需来柜面转账。客服经理询问其转账金额及用途，客户表明自己是在做兼职，需要给对方汇款。在沟通过程中客户几乎一直在看着手机发消息，客服经理听到“兼职”“刷单”等内容，立刻提高警惕，询问其是否核实过对方身份，客户将自己兼职的聊天画面展示给客服经理，客服经理发现客户在软件上与对方客服交流，聊天记录全是各种不同商品的代购记录。客服经理立马劝阻客户，表示对方是典型的网络诈骗，同时叫来网点主任说明情况。网点主任将客户引导至休息区，安抚其情绪，向其讲述网络上兼职诈骗的常用套路，极力阻止其想继续转账的念头。

　　客户表示，自己已经通过手机银行转过去五万元，对方表示自己是正规平台，必须凑够七万元才可以拿到报酬，否则前面的五万就当做是违约金，接受该兼职就是默认许可了平台的合约，报警也没用。客户听信这样的说法，强烈要求必须转这两万元，不然五万元就损失了。网点主任极力劝阻，再次拒绝了客户的转账要求，同时拨打110请求民警协助，民警在接到报案后来到网点，也向客户介绍了网络诈骗的经典套路，在银行与民警的分析劝阻下，客户稍微冷静了下来，表示不会再向对方转账，并对银行员工的认真负责表示感谢，避免了2万元损失，随后跟随警方前往派出所进一步调查。